برچسب: تامین مالی تروریسم
معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد
اند و حتی گردش مالی آن در یک روز گاهی... استفاده برای امر سرمایه گذاری مالی مورد استفاده واقع شود... واسطه جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان...
کد خبر: ۳۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مدیرکل مقررات بانک مرکزی اعلام کرد
مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی همزمان با... این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند آمار تجمیعی در... قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند ولی... ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق...
کد خبر: ۲۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
آخرین اخبار
